B&B TOOLS: Kallelse till extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB (publ) den 14 juni 2017 avseende utdelning av Momentum Group samt val av ny styrelse

22.05.2017

Aktieägarna B&B TOOLS AB (publ), org.nr 556034-8590 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2017, kl. 11:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 10:30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 juni 2017,
• dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress "Extra bolagsstämma den 14 juni 2017", B&B TOOLS AB (publ), Box 10024, 100 55 Stockholm, per telefon 010-454 79 60 eller via e-post EGM14juni@bbtools.com senast torsdagen den 8 juni 2017.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 8 juni 2017.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.bbtools.com senast den 24 maj 2017.

Avstämningsdag för utdelning ska vara den 16 juni 2017. Med föreslagen avstämnings­dag beräknas aktierna i Momentum Group registreras på mottagarens VP-konto omkring den 20 juni 2017. Sista dag för handel med Bolagets aktier av serie B inkluderande rätt till utdelning är den 14 juni 2017.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Börjesson väljs till ordförande vid stämman.

Med anledning av att de nuvarande styrelseledamöterna i Bolaget Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson och Gunilla Spongh kommer att ingå i styrelsen för Momentum Group har de ställt sina platser till förfogande. Med anledning därav föreslår valberedningen att Malin Nordesjö, Johan Sjö samt Louise Undén ska ersätta avgående ledamöter i Bolaget, för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Bolaget har totalt utgivit 28 463 416 aktier, av vilka 1 063 780 är aktier av serie A och 27 372 636 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 171 000 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 37 839 436. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast onsdagen den 24 maj 2017 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin post­adress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida från samma tidpunkt. Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2017

STYRELSEN

KONTAKTINFORMATION
Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 18:30 CET.